lunedì 6 Febbraio 2023

Frode da 10 milioni di euro e contrabbando: nei guai una società della provincia di Latina

I funzionari Adm dell’Ufficio delle Dogane di Gaeta, insieme ai colleghi della Sezione Operativa Territoriale di Aprilia, hanno scoperto una maxi frode dell’Iva da oltre 10 milioni di euro. L’indagine ha smascherato l’operato di una società della provincia di Latina che opera con soggetti intracomunitari nel settore della vendita di accessori di prodotti tecnologici.

La stessa società aveva messo in piedi anche anche un’attività di contrabbando, sempre di prodotto elettronici e di provenienza extracomunitaria, con un giro d’affari di circa 2,5 milioni di euro; soldi non stati dichiarati in dogana per le formalità previste e per il pagamento dei diritti doganali.

In particolare, dall’approfondimento della documentazione bancaria dei conti intestati alla società è emersa l’esistenza di un complesso meccanismo fraudolento finalizzato all’evasione dell’Iva perpetrato tramite lo schema tipico delle società cartiere, fittiziamente amministrate da meri prestanome.

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